Главная / Финансы / Госдума одобрила контроль снятия в РФ наличных с карт иностранных банков

Госдума одобрила контроль снятия в РФ наличных с карт иностранных банков

Денежные купюры России

Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом.

Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее кабмин.

Согласно его ожиданиям, информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.

Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.

Источник

Смотрите также

Американские города скоро превратятся в пустыни, заявили ученые — наука

Уже нынешнее поколение людей застанет опустынивание в центральных и западных американских штатах, превращение Нью-Йорка во …

31 комментарий

  1. best essay websites
    essay editor service
    Who wants to write my essay

  2. cheap essay service
    custom essay UK
    write my essay canada

  3. live essay help
    essay writing service legal
    lord of the flies essay help

  4. where can i buy an essay online
    write my essay today
    cheap essay

  5. mba essay writing service
    help with college essay
    buy essays online for college

  6. customer service essay
    essay paper help
    i need help to write an essay

  7. best online essay editing service
    can someone write my essay
    college essays help

  8. need help writing essay
    write my essay services
    academic essay help

  9. best online essay writer
    help with essays
    essays on the help

  10. help writing essay
    the help essay
    essay writing website reviews

  11. nursing essay help
    professional essay writers review
    best medical school essay editing service

  12. buy essay writing online
    best custom essay sites
    narrative essay writing help

  13. top rated essay writing service
    top 10 essay writing services
    essay writing services scams

  14. which essay writing service is the best
    i need help on writing an essay
    essay writing homework help

  15. buy essays online
    buy essay
    admission essay writing service

  16. best essay review services
    hire someone to write my essay
    best writing service

  17. assignment essay help
    custom essay paper
    english essay writing service

  18. custom essay services
    essays writing help
    the help essay on racism

  19. essay paper writing help
    write custom essays
    expository essay help

  20. cheap essay papers
    macbeth essay help
    legitimate essay writing services

  21. buy essay cheap online
    essay writing services legal
    business school essay writing service

  22. college essay editing service
    buy college essays online
    help with writing essay

  23. urgent essay help
    best essay writing service
    lord of the flies essay help

  1. Pingback: 3corners

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *